登录新浪财经APP 搜索【信披】检察更多考评品级户外 捆绑

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-008

湖北广济药业股份有限公司

第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容委果、准确、竣工，莫得不实记录、误导性论说或要紧遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议奉告的时辰和样式：会议奉告于2025年3月12日以专东说念主投递、书面传真和电子邮件体式发出；

2、会议的时辰和样式：2025年3月21日上昼10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通信的样式召开；

3、本次会议应到董事9东说念主（含零丁董事3东说念主），实到董事9东说念主，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通信表决；

4、本次会议由董事长胡立刚先生主执，全体监事列席本次会议；

5、本次会议的召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》和《公司次第》的关系次第，会议决议正当、有用。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《对于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并废弃优先认购权暨关联交游的议案》

公司全资子公司湖北广化制药有限公司通过上海纠合产权交游所搜集并最终说明湖北省长江医疗产业投资有限公司及黄冈高新产业投资集团有限公司为其政策投资方，增资金额折柳为20，000万元和5，000万元，新增注册老本东说念主民币25，000万元。

表决效力：关联董事胡立刚先生、石守东先生遁入表决。7票高兴，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司鼓励会审议，依然公司零丁董事特意会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上露馅的《对于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并废弃优先认购权暨关联交游的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议通过《对于召开2025年第一次临时鼓励会的议案》

公司拟定于2025年4月10日（星期四）下昼3点30分在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司2025年第一次临时鼓励会。

表决效力：9票高兴，0票反对，0票弃权赢得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上露馅的《对于召开2025年第一次临时鼓励会的奉告》（公告编号：2025-011）。

三、备查文献

经与会董事署名并加盖董事会图章的公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－009

湖北广济药业股份有限公司

第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息露馅的内容委果、准确、竣工，莫得不实记录、误导性论说或要紧遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议奉告的时辰和样式：会议奉告于2025年3月12日以专东说念主投递、书面传真和电子邮件体式发出；

2、会议的时辰和样式：2025年3月21日上昼11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通信的样式召开；

3、本次会议应到监事3东说念主，实到监事3东说念主，张莎莎女士为现场表决，严婷女士、向伶双女士为通信表决；

4、本次会议由监事会主席严婷女士主执；

5、本次会议的召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》和《公司次第》的关系次第，会议决议正当、有用。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《对于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并废弃优先认购权暨关联交游的议案》

表决效力：关联监事向伶双女士遁入表决。2票高兴，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司鼓励会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上露馅的《对于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并废弃优先认购权暨关联交游的公告》（公告编号：2025-010）。

三、备查文献

经与会监事署名并加盖监事会图章的第十一届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2025年3月21日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-010

湖北广济药业股份有限公司

对于全资子公司湖北广化制药有限公司

公开挂牌增资

并废弃优先认购权暨关联交游的公告

荒谬教导：

本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容委果、准确、竣工，莫得不实记录、误导性论说或要紧遗漏。

1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）全资子公司湖北广化制药有限公司（以下简称“广化制药”）通过上海纠合产权交游所（以下简称“上海联交所”）搜集并最终说明湖北省长江医疗产业投资有限公司（以下简称“长江医疗”）及黄冈高新产业投资集团有限公司（以下简称“黄冈高投”）为其政策投资方，增资金额折柳为20，000万元和5，000万元，新增注册老本东说念主民币25，000万元。

2、公司在本次增资扩股中废弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制药注册老本将变更为35，000万元，其中长江医疗执有广化制药57.14%股权，黄冈高投执有广化制药14.29%股权，公司执有广化制药28.57%股权，广化制药不再纳入公司合并报表范畴。

3、本次增资扩股事项不组成《上市公司要紧钞票重组不断办法》次第的要紧钞票重组。

4、根据《深圳证券交游所股票上市国法》的相干次第，长江医疗为公司控股鼓励长江产业投资集团有限公司全资子公司，与公司存在关联关系，本次交游事项组成关联交游。本次交游尚需提交公司鼓励会审议。

一、关联交游概述

1、交游情况

2024年12月27日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《对于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》。高兴广化制药通过上海联交所公开挂牌的样式进行增资扩股，引入不低于两个政策投资者，新增注册老本东说念主民币25，000万元，公开挂牌增资的价钱以经备案后的公司净钞票评估值除以已实缴的注册老本细则，低于一元/每一元注册老本的，增资价钱以一元/每一元注册老本为准。

挂牌公告期为2025年1月13日至2025年2月13日。2025年2月13日挂牌公告期拆伙，共搜集到两家相宜条件的意向增资方长江医疗和黄冈高投，增资金额折柳为20，000万元和5，000万元。根据上海联交所相干次第，长江医疗和黄冈高投即为增资方，广化制药将与公司、长江医疗及黄冈高投签署相干增资契约。

2、关联关系阐述

本次交游的交游对方湖北省长江医疗产业投资有限公司，为公司控股鼓励长江产业投资集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交游所股票上市国法》及《公司次第》的相干次第，长江医疗为公司关联法东说念主，本次交游事项组成关联交游。

3、审议方法

2025年3月18日，公司召开第十一届董事会第四次零丁董事特意会议，审议通过了《对于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并废弃优先认购权暨关联交游的议案》，零丁董事高兴武艺项并高兴将此议案提交董事会审议。

2025年3月21日，公司召开第十一届董事会第六次（临时）会议，以7票高兴、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并废弃优先认购权暨关联交游的议案》，其中关联董事胡立刚先生、石守东先生遁入表决。

2025年3月21日，公司召开第十一届监事会第五次（临时）会议，以2票高兴、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并废弃优先认购权暨关联交游的议案》，其中关联监事向伶双女士遁入表决。

根据《深圳证券交游所股票上市国法（2024年翻新）》及《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第7号逐一交游与关联交游（2023年翻新）》中的相干次第，对于上市公司顺利或者迤逦废弃对控股子公司的优先购买或者认缴出资等职权，导致合并报表范畴发生变更的情形，应当以废弃金额与该主体的相干财务办法适用《股票上市国法》要紧交游或关联交游的相干次第。本次增资扩股事项触及广济药业废弃广化制药优先认缴出资权，废弃增资金额为2.5亿元，占广济药业2023年末净钞票的比重特殊5%且在3，000万以上，故本次关联交游尚需提交公司鼓励会审议。

本次增资扩股事项不组成《上市公司要紧钞票重组不断办法》次第的要紧钞票重组。

二、关联方基本情况

（一）湖北省长江医疗产业投资有限公司

1、称号：湖北省长江医疗产业投资有限公司

2、和谐社会信用代码：91420100MAD5J45G2P

3、类型：有限服务公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

4、法定代表东说念主：彭威

5、注册老本：壹拾亿圆东说念主民币

6、成立日历：2023年11月22日

7、住所：湖北省武汉市东湖新手艺拓荒区九峰街说念高新大路666号光谷生物城B14栋10层

8、筹画范畴：一般名目：以自有资金从事投资行径，手艺服务、手艺拓荒、手艺商讨、手艺交流、手艺转让、手艺试验，货色收支口，手艺收支口，企业不断，企业不断商讨，会议及展览服务，商讨策动服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械坐褥。（除许可业务外，可自主照章筹画法律法例非顽固或截止的名目）

许可名目：第三类医疗器械坐褥，第三类医疗器械筹画，第二类医疗器械坐褥。（照章须经批准的名目，经相干部门批准后方可开展筹画行径，具体筹画名目以相干部门批准文献大略可证件为准）。

9、经核查，长江医疗不是失信被试验东说念主。

10、财务数据

最近一年的主要财务数据如下：

■

11、关联关系阐述

本次交游的交游对方湖北省长江医疗产业投资有限公司，为公司控股鼓励长江产业投资集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交游所股票上市国法》及《公司次第》的相干次第，长江医疗为公司关联法东说念主，本次交游事项组成关联交游。

（二）黄冈高新产业投资集团有限公司

1、称号：黄冈高新产业投资集团有限公司

2、和谐社会信用代码：91421100MA48HJPU0W

3、类型：有限服务公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

4、法定代表东说念主：邱宏

5、注册老本：壹拾亿圆东说念主民币

6、成立日历：2016年12月5日

7、住所：湖北省黄冈市黄州区黄冈大路特1号1幢

8、筹画范畴：一般名目：以自有资金从事投资行径；企业不断；园区不断服务；企业总部不断；地盘整征服务；非居住房地产租出；物业不断；单元后勤不断服务；贸易详细体不断服务；环境卫生不断（不含环境质地监测，羞耻源搜检，城市生存垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处罚服务）；城市绿化不断；园林绿化工程施工；泊车场服务；供应链不断服务；信息手艺商讨服务；创业空间服务；科技中介服务。（除许可业务外，可自主照章筹画法律法例非顽固或截止的名目）

许可名目：树立工程施工；覆按检测服务。（照章须经批准的名目，经相干部门批准后方可开展筹画行径，具体筹画名目以相干部门批准文献大略可证件为准）

9、经核查，黄冈高投不是失信被试验东说念主。

10、财务数据

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

■

三、关联交游标的基本情况

本次交游标的基本情况详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网上露馅的《对于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告》（公告编号：2024-078）。

四、关联交游订价依据

1、根据北京亚超钞票评估有限公司出具的《湖北广化制药有限公司拟进行增资触及湖北广化制药有限公司鼓励一起权益价值钞票评估答复》（北京亚超评报字〔2024〕第A185号），本次评估经受钞票基础法进行评估。经评估，湖北广化制药有限公司于评估基准日2024年6月30日鼓励一起权益价值为3，403.57万元。本次交游订价以经备案后的公司净钞票评估值除以已实缴的注册老本细则，低于一元/每一元注册老本的，增资价钱以一元/每一元注册老本为准。

2、本次交游由上海联交所组织意向方进行报价，意向受让方报价不得低于挂牌增资价钱，按挂牌增资价钱与意向增资方报价孰高的原则，细则最终增资价钱，订价公允合理。

五、关联交游契约的主要内容

（一）交游合同主体

甲方（原鼓励）：湖北广济药业股份有限公司

乙方一（新增鼓励）：湖北省长江医疗产业投资有限公司

乙方二（新增鼓励）：黄冈高新产业投资集团有限公司

丙方（标的公司）：湖北广化制药有限公司

（二）《增资扩股契约书》主要内容

第一条 增资金额及执股比例

1、乙方一认购新增注册老本20，000万元，占股权比例57.14%；乙方二认购新增注册老本5，000万元，占股权比例14.29%。甲方就上述增资废弃优先认购权。

2、增资后丙方的注册老本由10，000万元加多到35，000万元。丙方应再行出动注册老本总数及鼓励出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各鼓励的执股比举例下：

■

3、出资时辰

（1）甲方应在本契约顺利之日起30日内将余下出资额一次性汇入丙方指定银行账户。

（2）乙方一和乙方二已缴纳的保证金在本契约坚决后转为部分增资价款。乙方一和乙方二应在本契约顺利之日起30日内将本契约商定的认购总价，扣除本次增资已缴纳上海纠合产权交游有限公司的保证金外，余下的增资认购款应一次性支付至上海纠合产权交游所指定银行账户。上海纠合产权交游所为本次增资出具增资笔据并经丙方肯求后3个服务日内，将增资价款划转至丙方指定账户。

（3）新增鼓励自支付足额出资额之日起即视为丙方鼓励，享有认购股份项下的一起鼓励职权、承担鼓励义务。丙方应在系数鼓励足额出资之日起30日内签发鼓励出资阐述注解书，变更丙方鼓励名册。

第二条 变更登记及关系用度的职守

1、本次增资工商变更登记事项由标的公司崇拜完成，各方应全力招引。交游完成后标的企业不得不绝使用国度出资企业过甚子企业的字号、筹画禀赋和特准筹画权等无形钞票，不得不绝以国度出资企业子企业方式开展筹画行径。

2、在本次增资扩股事宜中除乙方一、乙方二折柳与上海纠合产权交游系数限公司坚决的《增资业务服务合同》用度之外，所发生的相干用度（包括但不限于验资费、审计费、评估费、讼师费、工商登记变更费等）均由丙方承担。若本次增资未能完成，则所发生的一切相干用度由各方按出资比例分摊。

3、在乙方一和乙方二缴纳一起认购资金之日起90日内，非因乙方一、乙方二自己原因导致仍未完成工商变更登记的，则乙方一或乙方二有权破除本契约。契约破除后，丙方应根据《中华东说念主民共和国公司法》相干次第退还乙方一和乙方二缴纳的出资金额，但不包含时期出资金额的利息部分。

第三条 新公司的里面治理要紧事项

1、鼓励会

（1）增资后，原鼓励与乙方一和乙方二对等成为标的公司的鼓励，系数鼓励依照《中华东说念主民共和国公司法》以过甚他法律法例、部门规章和新《公司次第》的次第按其出资比例享有职权、承担义务。

（2）鼓励会为标的公司权力机关，对标的公司一切要紧事务作出决定。

（3）鼓励会决议通过比例：按现行法律及新《公司次第》试验。

2、董事会和高档不断东说念主员

（1）增资后标的公司董事会成员应进行出动，由标的公司鼓励按新《公司次第》次第和契约商定进行遴派。

（2）董事会由5名董事组成，其中甲方遴派1名董事，乙方一遴派3名董事，乙方二遴派1名董事。

（3）增资后标的公司董事长和财务总监由乙方一指派，总司根由甲方指派，法定代表东说念主由总司理担任，其他高档筹画不断东说念主员可由董事会保举及聘用。

（4）标的公司董事会决定的要紧事项，经标的公司董事会过半数通过方能顺利，关系要紧事项由新《公司次第》进行次第。

第四条 其他荒谬商定

1.股权锁如期条件：工商变更登记后非经各方一致高兴，5年内各方不得转让股份。

2.不断东说念主员执股：各鼓励一致高兴，公司将树立不断东说念主员执股蓄意，具体决策由董事会另行制定报鼓励会批准试验。

3.利润分派：分派比例按各鼓励实缴比例试验，分派时辰、金额等由董事会制定决策。各鼓励一致高兴为不断层树立逾额利润共享奖，具体决策由司理层另行制订，报董事会批准。

4.担保事项：除另有商定外，标的公司融资需要担保时，各鼓励应按认缴出资比例履行担保服务。如触及甲方担保服务的，相干方应向甲方提供有用的反担保等风险戒指措施，并由甲方按照法律法例、上市公司治理国法及甲方里面轨制次第履行必要之决策方法，未履行决策方法或未赢得相应决策机构审议通过的，甲方无需承担担保服务。

5.业务发展：各鼓励一致高兴标的公司在甲方拆开维生素B6家具业务前，不以任何体式开展维生素B6家具销售业务，各鼓励有义务利用鼓励职权确保标的公司履行本款商定。后续业务发展中，各鼓励一致高兴标的公司实质筹画业务与甲方不存在重复或竞争的情形。

第五条 毁约服务

过期付款：各方未按照本契约商定支付出资款的，过期期限内按应酬报额日万分之五向守约方支付毁约金。过期30日后，守约方有权片面破除本契约，并有权根究毁约方的毁约服务。

本契约自各方盖印过甚授权代表署名，并由甲方董事会及鼓励会履行一起必要之审议方法且批准之日起顺利。

六、交游办法和对公司的影响

本次广化制药通过上海纠合产权交游所公开挂牌引入政策投资者，蓄意实施广化制药化学合成原料药基地名目树立。增资完成后，广化制药将不再纳入公司合并财务报表范畴。

公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称“惠生药业”）为现存维生素B6家具业务主体，处于执续耗费气象，且惠生药业化工家具坐褥与咸宁市经济拓荒区长江产业园产业政策存在各异，惠生药业濒临转型压力。为积极反应国度生物医药产业高质地发展政策，公司将进一步聚焦上风家具的研发坐褥，升迁公司中枢竞争力。惠生药业后续拟缓缓减少并最终退出现存维生素B6业务，在公司未退出维生素B6业务前，广化制药维生素B6家具不可销售，公司其他家具与广化制药拟建其他家具亦不存在重复或组成竞争关系的情形，本次交游预测将不会新增上市公司与控股鼓励组成同行竞争的情形。

合座来看，本次交游故意于上市公司专注于盈利智商较强的上风家具，进一步优化公司合座资源竖立。本次交游相宜公司合座政策发展需要以及公司和全体鼓励的利益，不存在挫伤公司及鼓励利益的情形。

七、风险教导

本次增资尚待履行公司鼓励会审议批准以及办理工商变更登记等方法，后续实施存在不细则性，公司将严格按照《深圳证券交游所股票上市国法》等关系次第，履行相应的审批方法及信息露馅义务。

八、与该关联东说念主累计已发生的各样关联交游情况

今年纪首至本公告露馅日，公司与长江产业投资集团有限公司（包含受合并主体戒指或互相存在戒指关系的其他关联东说念主）累计已发生的各样关联交游金额为4，478.56万元。具体情况如下：

■

九、全体零丁董事过半数高兴想法

公司于2025年3月18日召开了第十一届董事会第四次零丁董事特意会议。会议应出席零丁董事3位，实质出席零丁董事3位。本次会议以3票高兴、0票反对、0票弃权的表决效力审议通过了《对于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并废弃优先认购权暨关联交游的议案》，发表想法如下：

本次增资事项，有助于公司有用利用钞票资源、完了钞票价值，相宜公司的合座政策发展需要，不存在挫伤公司和公司鼓励利益的情形。高兴将此议案提交公司第十一届董事会第六次（临时）会议审议，关联董事需遁入表决。

十、备查文献

1、第十一届董事会第六次（临时）会议决议；

2、第十一届监事会第五次（临时）会议决议；

3、第十一届董事会第四次零丁董事特意会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-011

湖北广济药业股份有限公司

对于召开2025年第一次临时鼓励会的奉告

本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容委果、准确、竣工，莫得不实记录、误导性论说或要紧遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2025年3月21日召开的第十一届董事会第六次（临时）会议审议通过了《对于召开2025年第一次临时鼓励会的议案》，高兴召开本次鼓励会，现将关系事项奉告如下：

一、召开会议的基本情况

1、鼓励会届次：广济药业2025年第一次临时鼓励会

2、召集东说念主：公司董事会，经公司第十一届董事会第六次（临时）会议审议，决定召开公司2025年第一次临时鼓励会。

3、会议召开的正当、合规性：公司董事会合计本次鼓励会的召开相宜关系法律、行政法例、部门规章、规范性文献、深圳证券交游所业务国法和《公司次第》的次第。

4、会议召开的日历和时辰：

（1）现场会议召开日历和时辰：2025年4月10日（星期四）下昼15:30

（2）收罗投票时辰：2025年4月10日（星期四）

其中，通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的起止日历和时辰：2025年4月10日9:15-9:25，9:30一11:30和下昼13:00一15:00。

通过深圳证券交游所互联网投票系统进行收罗投票的起止日历和时辰：2025年4月10日上昼9:15至当日下昼15:00时期的自便时辰。

5、会议的召开样式：本次鼓励会经受现场表决与收罗投票相结合的样式召开。

现场投票：鼓励本东说念主出席现场会议或通过授权委用样式委用他东说念主出席现场会议和投入表决；

收罗投票：公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（）向全体鼓励提供收罗体式的投票平台，公司鼓励不错在收罗投票时辰内通过上述系统利用表决权。

合并表决权只可采用现场或收罗表决样式中的一种。若是合并股份通过现场、交游系统和互联网重复投票，以第一次有用投票表决效力为准。

6、股权登记日：2025年4月7日（星期一）。

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日执有公司股份的无为股鼓励或其代理东说念主；

于股权登记日（2025年4月7日）下昼收市时在中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司登记在册的公司全体无为股鼓励均有权出席本次鼓励会，并不错以书面体式委用代理东说念主出席会议和投入表决，该鼓励代理东说念主毋庸是本公司鼓励（授权委用书见附件二）。

（2）董事、监事、高档不断东说念主员；

（3）公司遴聘的讼师；

（4）根据相干法例应当出席鼓励会的其他东说念主员。

8、会议所在：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次鼓励会提案编码表

■

2、议案露馅情况

上述议案依然公司第十一届董事会第五次（临时）会议、第十一届监事会第四次（临时）会议，第十一届董事会第六次（临时）会议、第十一届监事会第五次（临时）会议审议通过，相干内容详见公司2025年1月16日、2025年3月22日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相干公告。

3、关系阐述

根据《上市公司鼓励大会国法》及《上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司规范运作》的要求，议案1为荒谬决议事项，需经出席本次会议的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所执表决权的三分之二以上通过；议案2为无为决议事项，需经出席会议的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所执表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司鼓励大会国法》的要求，公司对付本次鼓励会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下鼓励之外的其他鼓励：1、上市公司的董事、监事、高档不断东说念主员；2、单独或者统统执有上市公司5%以上股份的鼓励）。

三、会议登记等事项

1、会议登记时辰

2025年4月9日 上昼9:00一11:00，下昼14:00一17:00

2、登记所在

湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部

3、登记样式

现场登记、通过信函样式登记：

（1）法东说念主鼓励登记：法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席的，须执本东说念主身份证、鼓励账户卡、加盖公章的营业派司复印件、法定代表东说念主阐述注解书办理登记手续；委用代理东说念主出席的，委用代理东说念主凭本东说念主身份证、授权委用书（附件二）、委用东说念主证券账户卡、加盖委用东说念主公章的营业派司复印件办理登记手续；

（2）当然东说念主鼓励登记：当然东说念主鼓励出席的，须执本东说念主身份证、鼓励账户卡办理登记手续；委用代理东说念主出席的，委用代理东说念主凭本东说念主身份证、授权委用书（附件二）、委用东说念主证券账户卡办理登记手续；

（3）他乡鼓励可凭以上关系证件采用信函样式登记，不接管电话登记。信函样式须在2025年4月9日下昼17:00前投递本公司。经受信函样式登记的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部，邮政编码435400，信函请注明“广济药业2025年第一次临时鼓励会”字样。

4、接洽样式

接洽东说念主：吴爱珍

接洽电话：17371575571（座机）

接洽所在：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部

接洽信箱：gjyystock@163.com

邮政编码：435400

5、本次鼓励会现场会议会期半天，与会鼓励食宿及交通用度自理。

四、投入收罗投票的具体操作经由

本次鼓励会向全体鼓励提供收罗投票，鼓励不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（网址为：）投入收罗投票。（收罗投票的具体操作经由见附件一）

五、备查文献

1、第十一届董事会第五次（临时）会议决议；

2、第十一届监事会第四次（临时）会议决议；

3、第十一届董事会第六次（临时）会议决议；

4、第十一届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025年3月21日

附件一：

投入收罗投票的具体操作经由

一、收罗投票的方法

1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。

2、填报表决想法：本次会议一起议案均为非积蓄投票议案，填报表决想法为：高兴、反对、弃权。

3、鼓励对总议案进行投票，视为对除积蓄投票议案外的其他系数议案抒发疏通想法。

鼓励对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有用投票为准。如鼓励先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决想法为准，其他未表决的议案以总议案的表决想法为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决想法为准。

二、通过深交所交游系统投票的方法

1、投票时辰：2025年4月10日的交游时辰，即9:15一9:25，9:30一11:30和下昼13:00一15:00。

2、鼓励不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的方法

1、互联网投票系统启动投票的时辰为2025年4月10日上昼9:15，拆伙时辰为2025年4月10日下昼15:00。

2、鼓励通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者收罗服务身份认证业务指引（2016年翻新）》的次第办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统国法指引栏目查阅。

3、鼓励根据获取的服务密码或数字文凭，可登录在次第时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委用书

兹全权委用 先生（女士），代表本单元（本东说念主）出席湖北广济药业股份有限公司2025年第一次临时鼓励会，受托东说念主有权依照本授权委用书的指点对本次鼓励会审议的各项议案进行投票表决；如莫得明确投票指点的，授权由受托东说念主按我方的想法投票，并代为签署本次鼓励会需要签署的相干文献。本次授权有用期自签署之日至本次鼓励会拆伙时止。

■

委用东说念主签名（盖印）： 委用东说念主证件号码：

委用东说念主鼓励账号： 委用东说念主委用股数：

委用东说念主所执股份性质： 委用日历：

受托东说念主签名： 受托东说念主身份证号码：

注：1、请采用高兴、反对或弃权，并在表决想法的相应栏内顺利打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、委用东说念主为法东说念主的户外 捆绑，应当加盖单元图章。

• 股份有限公司
• 湖北
• 户外 捆绑
• 药业
• 广集