股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-009红薯妹

江南模塑科技股份有限公司

对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的辅导性公告

本公司过火董事、监事、高档处分东谈主员保证公告本色的信得过、准确和竣工，公告不存在失实记录、误导性述说八成要紧遗漏。

本公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决定召开公司2025年第一次临时鼓吹大会，并于2025年3月14日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见告》【2025-008】，根据研究法则的条目，现对本次鼓吹大会再次见告并就关联事项辅导公告如下：

一、召开会议基本情况

1、鼓吹大会届次：2025年第一次临时鼓吹大会

2、鼓吹大会的召集东谈主：公司董事会

3、会议召开的正当、合规性：召开本次鼓吹大会适应《公司法》、《鼓吹大会法则》、《公司划定》等法律、法例和表率性文献的门径。

4、会议召开的日历、时代：

（1）现场会议时代：2025年3月31日【星期一】下昼2:00

（2）收罗投票时代：通过走动系统进行收罗投票的时代为：2025年3月31日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时代为：2025年3月31日9:15至15:00时代的苟且时代。

5、会议的召开花样：现场投票与收罗投票相接合的花样。

6、会议的股权登记日：2025年3月24日

7、出席对象：

（1）铁心2025年3月24日下昼走动杀青后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓吹。上述本公司整体鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和进入表决，该鼓吹代理东谈主无用是本公司鼓吹（授权寄予书附后）。

（2）本公司董事、监事及高档处分东谈主员。

（3）本公司遴聘的讼师。

8、现场会议所在：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

■红薯妹

2、以上议案经公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，详备情况请查阅2025年3月14日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）浮现的研究公告。

3、第（1）项议案波及关联走动，关联鼓吹应当侧目表决；

4、公司将单独统计中小投资者表决遵循并公开浮现。

三、会议登记等事项

1、登记时代：2025年3月28日上昼9:00至下昼5:00

2、登记方法：

①当然东谈主鼓吹须握本东谈主身份证原件及复印件、鼓吹账户卡及复印件、握股凭据原件进行登记；

②法东谈主鼓吹须握买卖派司复印件、法定代表东谈主证实或法定代表东谈主授权寄予、鼓吹账户卡及复印件、握股凭据、出席东谈主身份证及复印件进行登记；

③寄予代理东谈主须握本东谈主身份证原件及复印件、授权寄予书原件、寄予东谈主身份证及复印件、寄予东谈主鼓吹账户卡及复印件和握股凭据进行登记；

《授权寄予书》请见本见告附件二。

④鼓吹不错通过书面信函、邮件或传确实花样办理登记。

3、登记所在：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会通告办公室

通信地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

4、本次鼓吹大会的现场会议会期半天，出席现场会议的鼓吹或代理东谈主食宿、交通用度自理。

5、会议研究花样：江南模塑科技股份有限公司董秘办

研究电话：0510－86242802

研究传真：0510－86242818

研究东谈主：单琛雁女士、王晖先生

四、进入收罗投票的具体操作经由

本次鼓吹大会，鼓吹不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（网址为）进入投票，进入收罗投票时波及具体操作需要证实的本色和花样详见附件一。

五、备查文献

1、第十一届董事会第三十七次（临时）会议有酌量。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2025年3月25日

附件一：

进入收罗投票的具体操作经由

（一）收罗投票的时代

1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。

2、本公司无优先股，故不缔造优先股投票。

3、议案缔造及观点表决。

（1）本次鼓吹大会均为非蕴蓄投票议案，填报表决观点：容许、反对、弃权。

（2）本次鼓吹大会缔造总议案，总议案为100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案2，以此类推。

（3）鼓吹对总议案进行投票，视为对扫数议案抒发调换观点。在鼓吹对归并议案出现总议案与分议案雷同投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓吹先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决观点为准，其他未表决的议案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决观点为准。

（4）对归并议案的投票以第一次灵验投票为准。

（二）通过深交所走动系统投票的时代

1、投票时代：2025年3月31日的走动时代，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、鼓吹不错登录证券公司走动客户端通过走动系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票时代

1、互联网投票系统投票的时代为2025年3月31日9:15至15:00。

2、鼓吹通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券走动所投资者收罗事业身份认证业务熏陶》的门径办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者事业密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统法则熏陶栏目查阅。

3、鼓吹根据得到的事业密码或数字文凭，可登录在门径时代内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹寄予 先生（女士）代表我单元/个东谈主出席江南模塑科技股份有限公司2025年第一次临时鼓吹大会，并按照本单元/个东谈主观点代理利用表决权。

寄予东谈主签名（或盖印）： 寄予东谈主身份证号码：

寄予东谈主鼓吹帐号： 寄予东谈主握股数：

受托东谈主签名（或盖印）： 受托东谈主身份证号码：

本单元（本东谈主）对本次会议案的投票表决观点如下：

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